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威尼斯人棋牌:区块链技术应用于反洗钱的总体要求是确定反洗钱的范围和内容

时间:2020/9/24 18:32:47  作者:  来源:  浏览:1  评论:0
内容摘要:“会议讨论了反洗钱技术安全标准和规定的基本行为准则区块链行业应用程序或平台,主要包括区块链技术指南,KYCAML/规格、区块链金融、区块链资产类型和地区的七个方面区块链资产生态区块链检测机制,和区块链大数据。澄清了区块链平台各项技术的定义和基本要求。”崔Zhiru说。北京市律师协会互联网金融法委员会主任黄乐平认为,区块...
“会议讨论了反洗钱技术安全标准和规定的基本行为准则区块链行业应用程序或平台,主要包括区块链技术指南,KYC AML /规格、区块链金融、区块链资产类型和地区的七个方面区块链资产生态区块链检测机制,和区块链大数据。澄清了区块链平台各项技术的定义和基本要求。”崔Zhiru说。

北京市律师协会互联网金融法委员会主任黄乐平认为,区块链技术应用于反洗钱的总体要求是确定反洗钱的范围和内容,并与现行标准进行整合。该标准的内容应继续深化,覆盖面要更广,范围要更广。标准规范应当按照中央银行或金融监督局规定的最低标准制定。标准制定后,通过数据共享,共同构建反洗钱联盟。

区块链反洗钱标准起草小组副组长宋爱路介绍说,随着区块链技术生态和数字经济的不断成熟,更大的透明度、安全性和合规性已成为全球投资者和用户的共同需求。在区块链产业加速发展的同时,新形式的区块链金融也伴随着金融犯罪的风险。其中,新的洗钱手段也从传统的金融手段扩散到区块链领域,如衍生的存取款匿名生态黑网、比特币交易洗钱、其他匿名数字货币洗钱、去中心化交换洗钱等新手段。

宋爱鲁表示,“洗钱和恐怖融资是人类社会、经济和政治生活中的毒瘤。洗钱活动帮助犯罪分子逃避法律制裁,鼓励违法犯罪活动,扰乱经济金融秩序,损害经济组织和国家信誉,破坏社会秩序。公平;国际社会普遍认识到,单靠一个国家或组织的力量难以预防、控制和打击跨国洗钱犯罪。行业自律组织必须团结合作,规范和协调国内外立法和自律,有效维护国际金融秩序和国家经济安全,促进全球经济和社会健康发展。”

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